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公司治理真誠 / 熱情 / 創新 / 卓越

本公司「審計委員會」由董事會獨立董事3 人組成,任期為三年,連選得連 任;委員會成員由不同產業之專業人士擔任,克盡職責,符合獨立性規範。委員 會整體運作完善,符合公司治理之要求,有效提昇委員會之職能。委員簡歷請詳 董事會。

本公司審計委員會運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理。下列事 項之監督為主要目的:

  • 一、公司財務報表允當表達。
  • 二、簽證會計師選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令與規則。
  • 五、公司存在或潛在之風險管控。

審計委員會出席情形

110 年度審計委員會開會4 次,委員出席情形如下:

委員
應出席次數A
應出席次數B
委託出席次數
實際出席率(%)
【B/A】
劉慶懿 4 4 0 100%
金文衡 4 4 0 100%
許瑞瑜 4 4 0 100%

重要決議事項

審計委員會績效評估

衡量結果涵蓋下列五大面向,評量項目24 項指標,各構面平均分數為4.6 分/滿分5 分。顯示審計委員會整體運作完善,符合公司治理之要求。對各項指 標運作均為正面評價。

衡量項目
題數
平均得分
A.對公司營運之參與程度 4 4.9
B.審計委員會職責認知 6 4.7
C.提升審計委員會決策品質 7 4.5
D.審計委員會組成及成員選任 4 4.6
E.內部控制 4 4.34
合計/平均分數 24 4.6

註:評分標準為採5 個評估選項:非常不同意(1 分)、不同意(2 分)、普通(3 分)、同意(4 分)、 非常同意(5 分),各項考核評分之滿分為5 分。

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