依本公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。 本公司於一一二年股東常會改選董事七人（含獨立董事四人），一一二年六月二十八日起至民國一一五年六月二十七日止。
| 職稱 / 姓名 | 主要(學)經歷 |
| 董事長 / 謝吳沛 | 國立勤益工專電機工程科 政大企家班 |
| 董事 / 吳惠珠 | 國立台北商業技術學院 宏碁電腦(股)公司主任 |
| 法人董事 / Kingston Technology | |
| 法人董事代表 / 郭錦標 | 台灣大學機械工程學研究所畢 金士頓科技(上海)總經理 |
| 獨立董事 / 金文衡 | 研究所MBA 美商高盛董事總經理 闓巨投資公司董事長 |
| 獨立董事 / 許瑞瑜 | 國立政治大學會計系學士 台經聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 獨立董事 /龔汝沁 | 美國加州大學ＭＢＡ 關鍵評論網媒體集團財務長 |
| 獨立董事 /趙國光 | 台北科技大學材料工程所博士候選人 台北科技大學國際產學聯盟執行長專案研究員 |
| 姓名 / 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立董事 |
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| 符獨立性情形 | 兼任其他
公開發行 公司獨立 董事家數 |
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| 董事長 謝吳沛 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務DRAM 產業27 年等相關經驗 本公司總經理 |
不適用 | 無 |
| 董事 吳惠珠 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務DRAM 產業27 年等相關經驗 本公司執行副總經理 |
不適用 | 無 |
| 法人董事 kingston Technology 代表人：郭錦標 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務所須之相關經驗
飛利浦(Philips)電子工程師主任 羅技(Logitech)電子經理 遠東金士頓科技處長 金士頓科技(上海)總經理 |
不適用 | 無 |
| 獨立董事 龔汝沁 |
董事會/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員/經營管理/財務會計/會計師
城邦媒體控股集團總經理兼財務長 資誠會計師事務所協理 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
| 獨立董事 趙國光 |
董事會/審計委員會委員/經營管理/風險管理
福壽實業董事長暨 AI 辦公室特別助理 歐捷科技、依必艾材料科技總經理 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
| 獨立董事 金文衡 |
董事會/薪資報酬委員會召集人/審計委員會委員/經營管理/財務會計/風險管理
美商高盛董事總經理 闓巨投資公司董事長 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
| 獨立董事 許瑞瑜 |
董事會/薪資報酬委員會委員/審計委員會主席/經營管理/財務會計/會計師
廣運機械工程公司會計課長 國際扶輪3523 地區副財務務長 台經聯合會計師事務所合夥會計師 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之發展。本公司董事會設有 7 席董事包含 4 席獨立董事。其中 2 位女性成員占比28.57%，符合多元化政策，董事成員年齡分部在50-63 歲區間。本公司董事成員普遍具備執行職務所須之能力含概經營管理方針、營運判斷力、財務 會計解析、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策力。
本公司董事會應向股東會負責，強化董事會職能，提升企業永續價值，深化公司永續治理 文化。有關公司治理制度之各項審核規劃及實施，應確保董事會依法令、公司章程規定或股東 會決議行使職權。本公司董事會達成包含二位女性董事、公司經理人兼任董事不逾董事席次三 分之一。
本公司第十屆董事會設 7 席董事其中 4 席為獨立董事。一般董事 3 席 (含 1 位法人代表人 及 1 位自然人) 獨董占本公司全員比重高達 57.14% ，4 位獨董 (許瑞瑜女士、龔汝沁女士、趙國光先生、金文衡先生) 同時也擔任本公司審計委員會及薪酬委員會成員，依據主管機關規定要求，取得獨立董 事書面聲明，確認本身及其直系親屬對於公司符合獨立性，且 4 位獨立董事本人、配偶、二親 等以內親屬 (或利用他人名義) 均未持有公司股份，成員間均無配偶或二親等以內之親屬關係， 是無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
