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公司治理真誠 / 熱情 / 創新 / 卓越

依本公司章程,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。 本公司於一○九年股東常會改選董事七人(含獨立董事三人),任期自民國一○九年六月十五日起 至民國一一二年六月十四日止。

董事會名單

職稱 / 姓名 主要(學)經歷
董事長 / 謝吳沛 國立勤益工專電機工程科
政大企家班
董事 / 吳惠珠 國立台北商業技術學院
宏碁電腦(股)公司主任
法人董事 / Kingston Technology  
法人董事代表 / 郭錦標 台灣大學機械工程學研究所畢
金士頓科技(上海)總經理
董事 / 許勝豪 美國奧克拉荷馬州中央州立大學學士
北市電腦公會理監事
獨立董事 / 劉慶懿 輔仁大學企管系
政大企家班
金橋科技總經理
獨立董事 / 金文衡 研究所MBA
美商高盛董事總經理
闓巨投資公司董事長
獨立董事 / 許瑞瑜 國立政治大學會計系學士
台經聯合會計師事務所合夥會計師

董事及獨立董事所具專業知識及獨立性情形

姓名 / 條件 專業資格與經驗
獨立董事
符獨立性情形 兼任其他 公開發行
公司獨立
董事家數
董事長
謝吳沛
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務DRAM 產業27 年等相關經驗
本公司總經理
不適用
董事
吳惠珠
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務DRAM 產業27 年等相關經驗
本公司執行副總經理
不適用
法人董事
kingston Technology
代表人:郭錦標
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務所須之相關經驗
飛利浦(Philips)電子工程師主任
羅技(Logitech)電子經理
遠東金士頓科技處長
金士頓科技(上海)總經理
不適用
董事
許勝豪
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務所須之相關經驗
北市電腦公會理事、監事
立寶科技(股)公司董事長
不適用
獨立董事
劉慶懿
董事會/薪資報酬委員會召集人/審計委員會主席/經營管理/財務會計/風險管理
標竿學院執行長
金橋科技總經理
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條獨立董事之獨立性相關規範
獨立董事
金文衡
董事會/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員/經營管理/財務會計/風險管理
美商高盛董事總經理
闓巨投資公司董事長
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條獨立董事之獨立性相關規範
獨立董事
許瑞瑜
董事會/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員/經營管理/財務會計/會計師
廣運機械工程公司會計課長
國際扶輪3523 地區副財務務長
台經聯合會計師事務所合夥會計師
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條獨立董事之獨立性相關規範

董事會多元化及獨立性

董事會多元化政策

為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之發展。本公司董事會設有 7 席董事包含 3 席獨立董事。其中2 位女性成員占比28.57%,符合多元化政策,董事成員年齡分部在50-63 歲區間。本公司董事成員普遍具備執行職務所須之能力含概經營管理方針、營運判斷力、財務 會計解析、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策力。

具體目標及達成情形

本公司董事會應向股東會負責,強化董事會職能,提升企業永續價值,深化公司永續治理 文化。有關公司治理制度之各項審核規劃及實施,應確保董事會依法令、公司章程規定或股東 會決議行使職權。本公司董事會達成包含二位女性董事、公司經理人兼任董事不逾董事席次三 分之一。

董事會獨立性

本公司第十屆董事會設7 席董事其中3 席為獨立董事。一般董事4 席(含1 位法人代表人 及1 位自然人)獨董占本公司全員比重高達43%,3 位獨董(許瑞瑜女士、劉慶懿先生、金文衡 先生)同時也擔任本公司審計委員會及薪酬委員會成員,依據主管機關規定要求,取得獨立董 事書面聲明,確認本身及其直系親屬對於公司符合獨立性,且3 位獨立董事本人、配偶、二親 等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份,成員間均無配偶或二親等以內之親屬關係, 是無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定情事。

董事會績效評估情形

董事會重要決議事項

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