依本公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。 本公司於一○九年股東常會改選董事七人（含獨立董事三人），任期自民國一○九年六月十五日起 至民國一一二年六月十四日止。
| 職稱 / 姓名 | 主要(學)經歷 |
| 董事長 / 謝吳沛 | 國立勤益工專電機工程科 政大企家班 |
| 董事 / 吳惠珠 | 國立台北商業技術學院 宏碁電腦(股)公司主任 |
| 法人董事 / Kingston Technology | |
| 法人董事代表 / 郭錦標 | 台灣大學機械工程學研究所畢 金士頓科技(上海)總經理 |
| 董事 / 許勝豪 | 美國奧克拉荷馬州中央州立大學學士 北市電腦公會理監事 |
| 獨立董事 / 劉慶懿 | 輔仁大學企管系 政大企家班 金橋科技總經理 |
| 獨立董事 / 金文衡 | 研究所MBA 美商高盛董事總經理 闓巨投資公司董事長 |
| 獨立董事 / 許瑞瑜 | 國立政治大學會計系學士 台經聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 姓名 / 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立董事 |
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| 符獨立性情形 | 兼任其他
公開發行 公司獨立 董事家數 |
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| 董事長 謝吳沛 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務DRAM 產業27 年等相關經驗 本公司總經理 |
不適用 | 無 |
| 董事 吳惠珠 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務DRAM 產業27 年等相關經驗 本公司執行副總經理 |
不適用 | 無 |
| 法人董事 kingston Technology 代表人：郭錦標 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務所須之相關經驗
飛利浦(Philips)電子工程師主任 羅技(Logitech)電子經理 遠東金士頓科技處長 金士頓科技(上海)總經理 |
不適用 | 無 |
| 董事 許勝豪 |
商務/法務/財務會計/經營管理/風險管理/公司業務所須之相關經驗
北市電腦公會理事、監事 立寶科技(股)公司董事長 |
不適用 | 無 |
| 獨立董事 劉慶懿 |
董事會/薪資報酬委員會召集人/審計委員會主席/經營管理/財務會計/風險管理
標竿學院執行長 金橋科技總經理 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
| 獨立董事 金文衡 |
董事會/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員/經營管理/財務會計/風險管理
美商高盛董事總經理 闓巨投資公司董事長 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
| 獨立董事 許瑞瑜 |
董事會/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員/經營管理/財務會計/會計師
廣運機械工程公司會計課長 國際扶輪3523 地區副財務務長 台經聯合會計師事務所合夥會計師 |
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條獨立董事之獨立性相關規範 | 無 |
為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之發展。本公司董事會設有 7 席董事包含 3 席獨立董事。其中2 位女性成員占比28.57%，符合多元化政策，董事成員年齡分部在50-63 歲區間。本公司董事成員普遍具備執行職務所須之能力含概經營管理方針、營運判斷力、財務 會計解析、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策力。
本公司董事會應向股東會負責，強化董事會職能，提升企業永續價值，深化公司永續治理 文化。有關公司治理制度之各項審核規劃及實施，應確保董事會依法令、公司章程規定或股東 會決議行使職權。本公司董事會達成包含二位女性董事、公司經理人兼任董事不逾董事席次三 分之一。
本公司第十屆董事會設7 席董事其中3 席為獨立董事。一般董事4 席(含1 位法人代表人 及1 位自然人)獨董占本公司全員比重高達43%，3 位獨董(許瑞瑜女士、劉慶懿先生、金文衡 先生)同時也擔任本公司審計委員會及薪酬委員會成員，依據主管機關規定要求，取得獨立董 事書面聲明，確認本身及其直系親屬對於公司符合獨立性，且3 位獨立董事本人、配偶、二親 等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份，成員間均無配偶或二親等以內之親屬關係， 是無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定情事。
